上海银行股份有限公司 监事会决议公告

管理机构工作人员，或者在该金融业务两地该单位的有限子公司债权人该单位兼任董事、理事或者高级别管理机构管理机构工作人员；

（七）早先一年内以前兼具在此之前六项所列举作法的管理机构工作人员；

（八）其他香港证券交易所视同不需有统一性的作法。

四、本人无下列所致纪录：

（一）近三年曾被里面国证监会行政部门处罚；

（二）东南面被证券交易证券交易所公开场合视同为不适合兼任集团董事的后曾；

（三）近三年曾被证券交易证券交易所公开场合谴责或两次以上通报批评；

（四）曾供职统一董事后曾，倒数两次并未出席会议该小组大会，或者并未亲自出席会议该小组大会的短时间占年末该小组大会短时间三分之一以上；

（五）曾供职统一董事后曾，发表的统一异议相比与事实相符。

五、除此以外里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司在内，本人职统一董事的全境集团量并未将近五家；本人在里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司倒数供职并未将近六年。

本人之前根据香港证券交易所《香港证券交易所集团统一董事通知及实习管理机构工作同义引》对本人的统一董事参选供职豁免开展查明并获知合乎允许。

本人仅仅上清楚统一董事的职责，前提上述表示遗憾确实、非常简单和直观，不不存在任何欺骗假定或欺骗含有，本人仅仅上心里跟进欺骗表示遗憾可能造成的后果。香港证券交易所可依据本表示遗憾获知本人的供职豁免和统一性。

本人重申：在兼任里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司统一董事后曾，将遵守立法立法法规、里面国证监会出版的规章制度、明确规定、事先以及香港证券交易所金融业务规则的允许，接所致香港证券交易所的监管机构，必需有足够的时间和精力某种原因，跟进统一判断，不所致子公司主要债权人、仅仅压制人或其他与子公司不存在利害父子关系的该单位或个人身份的影响。

本人重申：如本人供职后出现不合乎统一董事供职豁免作法的，本人将自出现该等作法之日起30日内辞去统一董事职权。

据知表示遗憾。

表示遗憾人：崔世平

2022年4月初12日

统一董事参选人表示遗憾

参选人里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司该小组，现参选崔世平为里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司统一董事参选，并已必要了解到被参选人职业赛精通、文化教育或多或少、管理机构工作年里面、职职权等可能会。被参选人已书面允诺出任里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司统一董事参选（详述该统一董事参选表示遗憾）。参选人忽视，被参选人需有统一董事供职豁免，与里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司彼此间不不存在任何影响其统一性的父子关系，明确表示遗憾如下：

一、被参选人需有集团维护的努力学习，熟悉明确立法、行政部门立法法规、规章制度及其他规章制度性文件，兼具五年以上立法、经济体制、财务状况、管理机构或者其他负起统一董事职责所并不需要的管理机构工作实战经验。被参选人尚并未根据《集团高级别管理机构管理机构工作人员实习管理机构工作同义引》及明确明确规定夺得统一董事豁免证书。被参选人已重申在本次参选后，参加香港证券交易所举行的早先一期统一董事豁免实习并夺得统一董事豁免证书。

二、被参选人供职豁免合乎下列立法、行政部门立法法规和部门规章制度的允许：

（一）《子诉讼法》关于董事供职豁免的明确规定；

（二）《政府部门法》关于政府部门职职权的明确规定；

（三）里面央纪委、里面央组织部《关于规章制度里面管干部辞去公职或者退后（离）休后兼任集团、私人机构管理机构子公司统一董事、统一理事的事先》的明确规定；

（四）里面央纪委、文化教育部、监察部《关于增进高校反腐倡廉规划设计的异议》关于大学生班子的组织职职权的明确规定；

（五）里面国白银保监会《保险子公司统一董事管理机构实施细则》的明确规定；

（六）其他立法、行政部门立法法规和部门规章制度明确规定的作法。

三、被参选人需有统一性，不属于下列作法：

（一）在集团或者其除此以外中小企业供职的管理机构工作人员及其监护人、主要社会制度（监护人是同义家庭的组织、父母、子女等；主要社会制度是同义五兄弟、岳父母、媳妇女婿、五兄弟的家庭的组织、家庭的组织的五兄弟等）；

（二）从外部或间接持有者集团已出版有限子公司子公司1%以上或者是集团名列第一债权人里面的自然人债权人及其监护人；

（三）在从外部或间接持有者集团已出版有限子公司子公司5%以上的债权人该单位或者在集团在此之前五名债权人该单位供职的管理机构工作人员及其监护人；

（四）在集团仅仅压制人及其除此以外中小企业供职的管理机构工作人员；

（五）为集团及其有限子公司债权人或者其各自的除此以外中小企业备有财务状况、立法、政府部门等服务的管理机构工作人员，除此以外备有服务的里面介机构的人小组全体管理机构工作人员、各级核查管理机构工作人员、在份文件上签定的管理机构工作人员、合伙人及主要主管；

（六）在与集团及其有限子公司债权人或者其各自的除此以外中小企业兼具灾难性金融业务两地的该单位兼任董事、理事或者高级别管理机构管理机构工作人员，或者在该金融业务两地该单位的有限子公司债权人该单位兼任董事、理事或者高级别管理机构管理机构工作人员；

（七）早先一年内以前兼具在此之前六项所列举作法的管理机构工作人员；

（八）其他香港证券交易所视同不需有统一性的作法。

四、统一董事参选无下列所致纪录：

（一）近三年曾被里面国证监会行政部门处罚；

（二）东南面被证券交易证券交易所公开场合视同为不适合兼任集团董事的后曾；

（三）近三年曾被证券交易证券交易所公开场合谴责或两次以上通报批评；

（四）曾供职统一董事后曾，倒数两次并未出席会议该小组大会，或者并未亲自出席会议该小组大会的短时间占年末该小组大会短时间三分之一以上；

（五）曾供职统一董事后曾，发表的统一异议相比与事实相符。

五、除此以外里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司在内，被参选人职统一董事的全境集团量并未将近五家，被参选人在里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司倒数供职并未将近六年。

本参选人之前根据香港证券交易所《香港证券交易所集团统一董事通知及实习管理机构工作同义引》对统一董事参选供职豁免开展查明并获知合乎允许。

本参选人前提上述表示遗憾确实、非常简单和直观，不不存在任何欺骗假定或欺骗含有，本参选人仅仅上心里跟进欺骗表示遗憾可能造成的后果。

据知表示遗憾。

参选人：里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司该小组

（白纸）

2022年4月初29日

证券交易代码：601988 证券交易简称：里面国规划设计白银行 应于注册号：临2022-023

里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司

执委会决议案应于

里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司执委会及全体理事前提本应于章节不不存在任何欺骗记载、欺骗性假定或者灾难性附注，并对其章节的确实性、直观性和非常简单性负有个别及连带责任。

里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司（简称“MLT-”）执委会2022年第二次大会事先于2022年4月初22日通过书面及电邮方式收到至MLT-所有理事，大会于2022年4月初29日在天津现场召开。大会应出席会议理事7名，仅仅亲自出席会议理事7名。大会召开可能会合乎《里面华人民共和国子诉讼法》及《里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司章程》的明确明确规定。大会由理事长张克秋女士主理，主理大会的理事审议并以记名方式投票提案通过了如下议案：

1.《里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司2022年第三季度份文件》

本执委会忽视MLT-2022年第三季度份文件的精简和审核程序合乎立法、行政部门立法法规和监管机构明确规定，份文件章节确实、直观、非常简单地反映了MLT-的仅仅可能会。

提案可能会：七票允诺，零票支持，零票作废。

2.《理事长2021年度绩效考核结果》

提案可能会：六票允诺，零票支持，零票作废。

张克秋理事长在本议案里面不存在利益冲突，不对提案。

3.《执委会对MLT-数据集治理到任可能会的统筹赞扬异议》

提案可能会：七票允诺，零票支持，零票作废。

4.《执委会对MLT-内部压制到任可能会的统筹赞扬异议》

提案可能会：七票允诺，零票支持，零票作废。

5.《执委会对MLT-案防管理机构工作到任可能会的统筹赞扬异议》

提案可能会：七票允诺，零票支持，零票作废。

据知应于

里面国规划设计白银行有限子公司子公司有限子公司执委会

二○二二年四月初二十九日

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