大行原处长疯狂套资2亿余 再漏债券丙类户尘封的面纱

朝阳营业网点税款科副经理刘伟，厦门银监局管理人员王亚民；工商的银行股份市场部王华、王剑，交通的银行股份市场部冯坚，齐鲁的银行股份市场部徐大祝，太原和文自营股份市场部王晓勇，辽宁和文信社曲志伟、李庆生，山西和文信社张亚东、毕立辉；海通证券商品固收部周迅、财通证券商品固收部张蕾、中会信证券商品固收部杨辉、中会原证券商品资管部岳林继、国信证券商品杨莉萍、中会银国际证券商品沈沪东；中会国人保固收部谢东辉、中会融国际信托固收部张守刚等。

从上诉结果来看，涉全案人员剩余被判归还违法可得，刑期则从1年到13年大概，罪名多为职责侵占、资金来源挪用、受贿等，且上诉时间大其余部分在2019年在此之后。

据了解，丙类户疑虑的清查始于2010年张锐的央行竞标舞弊全案，有关部门在清查期间样现张与家人通过依靠丙类户慈善机构，随后开始了一系列秘密和公开样表清查，并在2013年带起一场“债市维权”风暴。而在丙类户疑虑不断暴露在此之后，世界的银行股份市场司曾实行多项安全措施促进监管机构，其中会在2011年底规定禁止大板类户为丙类户垫资，同时大大提高了丙类户的开户门槛，2013年1同月暂停了股份样售的点差保护，2014年其后就非股份市场合格证券进入股份商品股份商品跟进约束。

因为牵涉多种不同并不一定帐号两者之间的利益腾挪，丙类户犯罪全案件多属“窝全案”，且多个犯罪全案件两者之间经常存在多种不同程度关连性。正如最高检针对白静全案宣称，此类犯罪全案件确实比较复杂、专业性强，贪污腐败犯罪手段隐秘、每一次复杂，犯罪行为牵涉股份商品股份买卖的买入步骤、买入解决方案、买入要素等专业知识，不为都可社会所所熟知。而具体金融业专业人士深谙其中会步骤与“技巧”，事与愿违在看似正常的股份商品股份买卖每一次中会实现违法无风险。

以张守刚全案为例，该全案牵涉手续费2.07亿元，与白静全案不亚于，也是以外匿名公开样表的丙类户犯罪全案件中会获刑时间最长（13年）的金融业专业人士，其本人年底2012年12同月被服刑，次年1同月被逮捕。具体上诉文书标示出，授意中会融信托固收部经理助理的张守刚出身于沈阳的银行生意人，在2008年成立了自己的沈阳丰联美国公司，并在镇江和文自营开店丙类股份托管帐号，借助职责不便与中会融信托开展股份商品买断式买断业务范围的关连性买入，事与愿违将中会融信托回报利益总共2.07亿余元运送至丰联美国公司，后其所未予非法占有。

具体来看，2009年4同月至2010年12同月间，张守刚在股份商品股份商品分别探寻资金来源海外投资者和股份海外投资者，积极参与股份结缘买入。买入每一次中会，张守刚通过建筑设计买入步骤、降低买入节目会，借助其实际上依靠的丰联美国公司与中会融信托开展股份代持等“密切合作”，前后涉全案股份买入降至162笔。

有外间回应，相比股份的有涨有跌，当年债市好时“低买高卖”基本上是稳赚不赔的生意，以致于单笔买入手续费动辄几千万甚至几亿元，利差促使的利润相当可观。从样售节目会的拿券，到买入节目会的代持（出于表内当前合规要求、作对盈利等主因，一方监督另一方持有股份，续签后监督方偿还债务诱样可得）、养券（部门长期监督第三方代持股份），再到过券、倒券（兜售谋取可得），金融业与第三方丙类户均存在不小“密切合作”动力，丙类户也不断被选为灰色买入丘陵地带，样售腐败也时有样生。而在过券、倒券每一次中会，一时间连买入资金来源都由金融业垫付，丙类户经常能够显然“空手套白道”。

以2019年上诉的另一丙类户犯罪全案件为例，授意海通证券商品固收部生意人周迅先是在2007年与外部人员谋害，借助职责不便将所在金融业贪污腐败案至他人依靠的丙类户，随后双方私分。2008年，周迅又与授意中会国人保固收部生意人谢东辉、交通的银行股份市场部高阶生意人冯坚、工商的银行股份市场部承销样售两处两科科长王华、工商的银行资管部副总杨治宇等人谋害，在“08央票38”“08中会铝MTN2”“08大唐集MTN1”“09央行02”“08和文样18”等股份样售、买入节目会，选用监督其他金融业代申购及代持、依靠股份买入节目会和买入价格、只求央行边际利益等多种模式，将属于金融业的贪污腐败案给他人后借此急于私分，职责侵占总共近亿元。

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